Суд оставил в силе арест имущества бывшего замглавы Росгвардии Самарской области

Самарский областной суд отказался отменять продление ареста имущества семьи экс-главы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Ленинский районный суд продлил арест собственности Дмитрия Сазонова. Речь идет об имуществе, нажитом мужчиной совместно с супругой в период брака.

В списке в числе прочего значатся земельные участки и здания на Десятой просеке, а также кафе на ул. Вилоновской, в котором, по версии правоохранителей, Дмитрий Сазонов получил взятку. Представитель гособвинения попросил продлить арест имущества обвиняемого до 12 марта 2020 года. Оно арестовано для обеспечения выплаты штрафа в случае возможного приговора суда.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Также бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

https://www.kommersant.ru/doc/4195614

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. 18 октября стали известны первые результаты, теперь FATF опубликовала расширенный доклад.

Мизерные изъятия

Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

- Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.
- 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.
- 30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.
- Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.

Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба, отмечает FATF. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора.

Как конфискуют незаконное богатство в России

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы. По закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

В ноябре Конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Изъятые средства и доходы от продажи активов перечисляются в федеральный бюджет. Минфин получает наличные и средства с продажи конфискованного имущества и предметов роскоши, а Гохран — драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и слитки.

Однако у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами, отмечает FATF. По последним данным за 2017 год, которые приводит FATF, у российских чиновников было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого богатства.

Генпрокуратура в 2018 году направила в суды иски с требованием изъять купленное на нелегальные доходы имущество чиновников на 500 млн руб., сообщил в марте генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Рекомендации FATF

FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих. Аналогичное поручение было дано правительству. Кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен был подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Пресс-служба Минюста не ответила на вопросы РБК про инициативы об ужесточении наказания чиновников за незаконное обогащение, сообщив, что проекты нормативных актов разрабатываются в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

Список активов, которые могут быть изъяты, и так достаточно объемный, прокомментировал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В Госдуму регулярно поступают различные инициативы по ужесточению правового положения чиновников. Однако какого-либо глобального законопроекта пока не наблюдается, а проблема коррупции на законодательном уровне не решена даже при наличии достаточно суровых мер ответственности», — считает адвокат.

Прокуратура не проявляет должного внимания к проблеме имущества чиновников, которое им явно не по карману, считает партнер юридической компании LDD, адвокат Владислав Шкурихин, отмечая, что механизм конфискаций без обвинительного приговора применяется крайне редко. «Как правило, органы более детально проверяют чиновников уже в рамках расследования уголовных дел. Тогда и всплывает имущество оформленное на третьи лица», — указывает адвокат.

https://www.rbc.ru/economics/19/12/2019/5dfa26629a794716d9fbf761?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news

Прокуратура Ставрополья выясняет, где замначальника полиции взял 9 млн на ремонт дома

Прокуратура начала проверку деятельности замначальника по охране порядка ГУ МВД РФ по Ставрополью Владимира Демина, стоимость ремонта дома которого эксперты оценили в 9 млн рублей, сообщил NewsTracker начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ставрополья.

Ранее стало известно, что заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Владимир Демин несколько лет показывает стандартный доход в декларациях, но приобретает имущество, стоимостью более 50 миллионов рублей, что в несколько раз превышает доход за последние три года. Несмотря на многократные представления прокуратуры, в МВД он отделывается лишь выговорами. Недавно в ходе бракоразводного процесса эксперты выяснили, что только в ремонт дома он вложил 9 миллионов рублей.

Надзорное ведомство заинтересовалось данным фактом и начало проверку.

«Прокуратурой края из Ленинского районного суда города Ставрополя истребовано заключение эксперта по гражданскому делу о разделе совместно нажитого имущества между Деминым В. В. и его супругой. Согласно информации Ленинского районного суда города Ставрополя, материалы гражданского дела по жалобе ответчика направлены в Пятый кассационный суд общей юрисдикции города Пятигорска. После рассмотрения гражданского дела в Пятом кассационном суде общей юрисдикции и возвращением материалов дела в Ленинский районный суд города Ставрополя, отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции будет проведена проверка и дана оценка действиям Демина В. В.», – сообщил Дашкевич.

https://newstracker.ru/news/incident/11 … emont-doma

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

"Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, "родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей".

При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.

"Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости", - сообщает прокуратура.

По ее данным, высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит "обращению в доход Российской Федерации".

"Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 миллионов рублей направлен в Советский районный суд Воронежа", - говорится в сообщении.

Имя фигуранта дела не называется, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич.

https://ria.ru/20200214/1564801478.html

В Бурятии сотрудник МВД купил дом за 4 миллиона рублей и был уволен из органов

Районный суд в Бурятии оставил без удовлетворения исковое заявление сотрудника полиции к региональному МВД за увольнение с формулировкой об утрате доверия. Полицейский был уволен из органов за непредставление сведений о расходах в 2018 году за предыдущий год.

Межу тем речь идет о дорогостоящей покупке – жилом доме за 4 миллиона 50 тысяч рублей. «Истец при представлении в 2018 году сведений о своих доходах, расходах…, а также аналогичных сведений своей супруги не указал факт приобретения жилого дома и земельного участка стоимостью 4 050 000 рублей, что значительно больше совокупного дохода истца и его супруги за три предшествовавших года», - пояснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Полицейский попытался оспорить решение МВД в суде, требуя восстановления на работе, однако безрезультатно. Вердикт первой инстанции поддержала коллегия Верховного суда Бурятии. Коллегия особо подчеркнула, что «к сотрудникам правоохранительных органов законодатель предъявляет повышенные требования, а профилактика коррупционных правонарушений является приоритетом в деятельности государства».

https://ulan.mk.ru/social/2020/02/28/v- … ganov.html

У алтайского депутата отобрали квартиру в Москве за 65 миллионов

Квартиру за 65 миллионов рублей, купленную женой депутата алтайского заксобрания Владимира Попова, суд обратил в доход государства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Супруга депутата приобрела квартиру в 2017 году. Она стоила 65 миллионов рублей, но официальный доход семьи за предшествующие три года не превышал даже трех миллионов рублей. Квартиру обратили в доход государства из-за ее приобретения на неподтвержденные доходы.

В прошлом году в Подмосковье суд изъял у экс-главы Клинского района Александра Постриганя имущество на 9 миллиардов рублей. Среди изъятого: 1700 объектов недвижимости, 5 миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества, а также 4 автомобиля.

https://ren.tv/news/v-rossii/729379-u-a … ium=social

Суд подтвердил изъятие миллиардов у полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких на сумму более 6 млрд рублей.

Ранее в ноябре 2019 года Головинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника и его близких. Требование о взыскании в доход государства появилось после проверки надзорного ведомства соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина. Как установила проверка, стоимость найденного у сотрудника спецслужбы имущества значительно превышала его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. Всего, по данным Генпрокуратуры, общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

По итогам проверки ведомство направило в суд иск об обращении в доход государства 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, обнаруженных в ходе обысков по местам проживания и работы Черкалина. А также пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков, 14 нежилых помещений, а еще более 40 дорогих элитных часов, сумок и украшений. Общая сумма стоимости этого имущества, вместе с наличными рублями и валютой, составила около 6,3 млрд рублей. Во время суда Черкалин почти полностью признал исковые требования и согласился на изъятие в пользу государства найденной у него миллиардной наличности, автомобиля Porsche Cayenne и дорогостоящих часов. Однако он не поддержал требования передать государству имущество и деньги других ответчиков, в частности, его близких и родителей.

Следствие обвиняет Черкалина в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в 850 тысяч долларов.

https://rg.ru/2020/08/13/sud-priznal-za … alina.html

Российский суд конфисковал дом беглого банкира в Лондоне

Суд в Москве постановил арестовать роскошный лондонский таунхаус стоимостью примерно в $50 млн у уехавшего из страны экс-финансиста Георгия Беджамова.

Расположенный на площади Белгрейв в британской столице, дом имеет общий адрес и общий сад с посольствами Испании, Австрии, Турции, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Решение принято в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего банкира "за злоупотребление средствами клиентов и выдачу незаконных кредитов".

Георгий Беджамов, владевший ныне несуществующим Внешпромбанком, обвиняется в мошеннических операциях на сумму 113 млрд рублей ($1,5 млрд).

Пока дело рассматривалось, Беджамов оставался в Лондоне. Сейчас, как сообщается, ведутся переговоры о его экстрадиции, чтобы он смог лично ответить на обвинения. Его жена Алина Золотова и двое их младших детей живут в Монако.

Напомним, Центральный Банк Москвы отозвал лицензию Внешпромбанка на осуществление деятельности в 2016 году.

В то время банк задолжал своим кредиторам более 200 млрд рублей ($2,6 млрд), и его активы были арестованы, чтобы помочь покрыть дефицит.

В 2019 году активы Беджамова в Великобритании были заморожены, но ему по-прежнему разрешалось совершать ограниченные деловые операции в соответствии с британским законодательством. Согласно постановлению суда, он может ежемесячно тратить до $137 000 на "личные расходы" из банка в $19 млн, принадлежащих его адвокатам.

Нет никакой гарантии, что власти Лондона немедленно признают решение суда в отношении таунхауса Беджамова. Теперь российские власти обратятся в Высокий Суд Англии с ходатайством о наложении ареста.

https://www.pravda.ru/news/society/1583 … o_bankira/

У бывшего сотрудника полиции в Елабуге конфисковали автомобиль за 2,2 млн рублей

В Елабуге по иску прокуратуры конфисковали автомобиль стоимостью 2,2 млн рублей у бывшего сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в 2018 году полицейский и его супруга купили квартиру и две машины. При этом сумма сделок превышала общий доход служащего и его супруги за три последних года. В качестве источника денег полицейский указал заем у знакомого и деньги, подаренные ему отцом. Однако при проверке законности происхождения доходов, часть указанных сведений не подтвердилась.

Во время проверки полицейский уволился из органов. Прокуратура обратилась в суд с исковым требованием об изъятии в доход государства автомобиля стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Суд, согласившись с доводами прокуратуры, исковое заявление удовлетворил.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудница полиции Приволжского района Казани может лишиться жилого дома с участком и автомобиля «Мерседес» на сумму 3,8 млн рублей. По версии проверяющих, личные расходы дамы в погонах значительно превысили ее официальные доходы.

https://realnoevremya.ru/news/204786-u- … mln-rubley