С 17 марта российские налоговые органы получат расширенный доступ к банковской тайне — банки будут обязаны предоставлять в том числе копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами. Закон с такими нормами президент РФ Владимир Путин подписал в феврале.
Речь идёт также о договорах на открытие счёта и заявлениях на его открытие, карточках с образцами подписей и оттиска печатей, а также об информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определённый период. Согласно закону, банки должны будут предоставлять такие сведения в течение трёх дней после получения «мотивированного запроса» налоговиков.
Получить такие документы сотрудники ФНС смогут в рамках налоговой проверки, истребования документов о налогоплательщике и налоговом агенте, а также вынесении решения о взыскании налога или приостановке операций по счёту. Также основанием может быть запрос уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами.